因未严格执行实贷实付和受托支付等十七项违规事由,浦发银行武汉分行被罚785万元

2022-07-26 12 views 0

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7月22日,银保监会湖北监管局发布罚单指出,浦发银行(600000)武汉分行因未严格执行实贷实付和受托支付等十七项违法违规案由被罚785万元。

具体而言,此次浦发银行武汉分行主要违法违规事实包括:未严格执行实贷实付和受托支付;违规向资本金比例不足的固定资产项目提供融资,且贷款资金被挪用;贷款三查不尽职,部分流动资金贷款流入房地产;通过自营投资业务违规提供项目融资,部分业务投后管理不尽职;通过设立信托计划违规新增地方 *** 融资平台贷款;违规发放土地储备贷款;贸易背景审核不尽职,贴现资金流入房地产领域。

此外,还包括:贷后管理不尽职,信贷资金未按约定用途使用、信贷资金回流借款人本行账户、流动资金贷款用于置换项目贷款;银行承兑汇票贴现资金回流至出票人;银行承兑汇票保证金来源于贷款资金;违规审批发放用于固定资产项目的流动资金贷款,且贷款资金回流至借款人股东;未对集团客户进行统一授信;开展黄金租赁业务不审慎形成不良且核销不规范;贷款三查不尽职,导致贷款形成损失核销;违规开展基金代付业务。

湖北银保监局对浦发银行武汉分行罚款785万元的同时,还对责任人任文杰、李显辉、苏青分别予以警告并处罚款5万元;对责任人贾春风予以警告并处罚款10万元;对责任人殷俊予以警告并处罚款15万元;对责任人翟艳红、刘为超、喻明分别予以警告。

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